?BVI公司因注冊(cè)/轉(zhuǎn)讓手續(xù)簡(jiǎn)單，股東/董事信息保密，免稅等優(yōu)勢(shì)，一直以來(lái)都是離岸公司注冊(cè)的熱門之選，我們前面已經(jīng)介紹過(guò)BVI公司設(shè)立的一般流程，近年來(lái)，BVI公司加強(qiáng)了對(duì)新設(shè)立公司的客戶盡調(diào)要求，在設(shè)立時(shí)需要個(gè)人受益人（Beneficial Owner）填寫表格（KYC Form），以完成基本的KYC盡調(diào)（“認(rèn)識(shí)您的客戶盡調(diào)”）。
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擬設(shè)立的BVI公司的資料
KYC盡調(diào)需要收集新公司的以下信息：
● 擬使用的名稱；
● 盡可能具體地描述擬開(kāi)展的業(yè)務(wù)性質(zhì)；
● 披露擬注冊(cè)公司的資產(chǎn)、資金來(lái)源等信息。
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有關(guān)受益人的資料
有關(guān)受益人需要填報(bào)的資料包括以下及大項(xiàng)：
● 受益人過(guò)往設(shè)立的公司情況；
● 受益人基本信息（證件號(hào)碼、住址、聯(lián)系方式等）；
●受益人的任職履歷；
●受益人的財(cái)富來(lái)源等；及
● 提供擬注冊(cè)公司的董事、股東的基本信息等。
離岸公司加強(qiáng)監(jiān)管，系大勢(shì)所趨，因此在設(shè)立新公司時(shí)，我們建議各位尋求專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的幫助。如需進(jìn)一步了解，歡迎與本行聯(lián)系。
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